28 июня 2024. Fingramota.org — Группы разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (Financial Action Task Force, FATF) исключила Турцию и Ямайку из своего списка стран, подлежащих усиленному мониторингу. Об этом сообщила пресс-служба организации.
В публикации сказано, что «серый список» пополнили две страны — Венесуэла и Монако. Княжество Монако известно тем, что притягивает в свою юрисдикцию миллионеров и миллиардеров. Недвижимость там самая дорогая в мире, а финансовые организации могут управлять капиталами, превышающими в 20 раз годовой ВВП страны. Такой факт был зафиксирован в 2023 году.
Мохамед Дауд, руководитель отраслевой практики рейтингового агентства Moody's заявил, что исключение Турции из серого списка FATF свидетельствует о значительном прогрессе, достигнутом правительством и различными секторами экономики в усилении борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма.
«Ожидается, что это событие повысит репутацию Турции на международном уровне, потенциально укрепив иностранные инвестиции и отношения с европейскими и американскими учреждениями», — добавил он.
Турция находилась в «сером списке» с 2021 года в связи с опасениями FATF, что в стране отмываются полученные криминальным путём деньги и допускается финансирование терроризма.
