11 июля 2024. Fingramota.org — Крупнейший штраф из когда-либо наложенных на поставщика услуг по виртуальным активам в истории Литвы компания ещё может обжаловать, сообщили fingramota.org в национальной Службе расследования финансовых преступлений (Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba, FNTT).
В пресс-службе ведомства рассказали, что общая сумма взысканий составляет 9,29 млн евро, что эквивалентно 10 млн долларов США, предъявлена криптообменнику за нарушение международных санкций и за нарушение Закона о противодействии отмыванию денег и финансированию терроризма. Финансовое наказание за первое нарушение составило 8,236 млн евро, а за второе — 1,06 млн евро.
Payeer — это компания, предоставляющая услуги по обмену криптовалюты и платежный сервис электронной коммерции. По информации на её веб-сайте, пользователи площадки могут обменивать евро, доллары США, российские рубли, а также разные криптовалюты. Сервис Payeer позволяет выводить средства через дебетовые карты и предоставляет API для продавцов, чтобы принимать криптовалюты в качестве оплаты за товары и услуги.
По информации пресс-службы FNTT, расследование в отношении Payeer началось в 2023 году, когда у его предшественника, UAB Payeer, зарегистрированного в Эстонии, была отозвана европейская лицензия на деятельность с криптоактивами (VASP). Материалы были переданы Комиссии по осуществлению международных санкций FCIS, и она установила, что деятельность Payeer не совместима с режимом ограничений, принятых ЕС в отношении российских финансовых организаций.
«Через криптовалютную платформу Payeer.com компания позволяла своим клиентам, в основном из России, осуществлять транзакции в российских рублях, переводя их в российские банки, подпадающие под санкции Евросоюза, и из них. Российским физическим и юридическим лицам также предоставлялся доступ к криптовалютному кошельку, управлению счетами или услугам по хранению», — отметили в FNTT по поводу выводов FCIS.
За полтора года у Payeer, по данным пресс-службы FNTT, «было обнаружено не менее 213 тысяч клиентов, а выручка компании составила более 164 миллионов евро».
