МВД выявило аферу форекс-трейдеров на 1 млрд рублей

11.10.2018

Главное управление экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России выявило масштабную махинацию на рынке форекс: используя известный бренд (название не называется) компания из офисного центра "Москва-Сити" обещала высокую прибыль, а вместо этого присваивала деньги граждан. Как пишет издание Financial One, сотрудница компании FMC (в ней и проходили обыски) в ответ на просьбу предоставить лицензии ЦБ прислала документы форекс-дилера TeleTrade, якобы через которого и проходила торговля.

При этом для симуляции торгов использовалась специальная программа, в которой открывались игровые счета с отображением якобы зачисленных клиентских денег, после чего счета сбрасывались при помощи специальных плагинов. Согласно предварительным данным, сумма ущерба превысила 1 млрд рублей, число пострадавших превысило 1000 человек.

Кроме того, оперативники провели более 30 обысков в офисах организации по местам жительства подозреваемых. «Обнаружены и изъяты бухгалтерская документация, компьютерная техника, электронные носители информации, черновые записи, а также иные предметы и документы, имеющие доказательственное значение для уголовного дела», – говорится в сообщении МВД.

Напомним, недавно ЦБ выпустил документ, в котором указывал, что деятельность компании «Кэшбери» имеет признаки финансовой пирамиды, а в июле регулятор предупреждал о деятельности финансовых пирамид, выдающих себя за инвестиционные криптовалютные проекты.

Не пора ли покупать доллар?

Как получить налоговый вычет по ИИС: пошаговая инструкция

Loading...
Комментарии
Статьи по теме "Мошенничество"

Заявка на кредит: как избежать мошенничества в Интернете

Множество интернет-сайтов предлагают посетителям оставить заявку на оформление кредита или кредитной карты. Необходимо заполнить небольшую анкету, и ваши данные попадут в банк. Однако,
8666 0

Как обналичить материнский капитал? (Осторожно, мошенничество)

Материнский капитал сыграл значительную роль в улучшении демографической ситуации нашей страны. В 2014 году на свет появилось почти 2 миллиона
5550 0

Как определить фальшивые деньги

Одно дело – сувенирные бутафорские купюры, которые часто используются для выкупа невесты и в розыгрышах, и совсем другое - фальшивые
8353 0