Главное управление экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России выявило масштабную махинацию на рынке форекс: используя известный бренд (название не называется) компания из офисного центра "Москва-Сити" обещала высокую прибыль, а вместо этого присваивала деньги граждан. Как пишет издание Financial One, сотрудница компании FMC (в ней и проходили обыски) в ответ на просьбу предоставить лицензии ЦБ прислала документы форекс-дилера TeleTrade, якобы через которого и проходила торговля.
При этом для симуляции торгов использовалась специальная программа, в которой открывались игровые счета с отображением якобы зачисленных клиентских денег, после чего счета сбрасывались при помощи специальных плагинов. Согласно предварительным данным, сумма ущерба превысила 1 млрд рублей, число пострадавших превысило 1000 человек.
Кроме того, оперативники провели более 30 обысков в офисах организации по местам жительства подозреваемых. «Обнаружены и изъяты бухгалтерская документация, компьютерная техника, электронные носители информации, черновые записи, а также иные предметы и документы, имеющие доказательственное значение для уголовного дела», – говорится в сообщении МВД.
Напомним, недавно ЦБ выпустил документ, в котором указывал, что деятельность компании «Кэшбери» имеет признаки финансовой пирамиды, а в июле регулятор предупреждал о деятельности финансовых пирамид, выдающих себя за инвестиционные криптовалютные проекты.
