СМИ: банки стали просить клиентов объяснить смысл переводов даже 1000 рублей

27.11.2018

Клиенты Сбербанка, Бинбанка и Тинькофф банка, все трое – москвичи, обратились в СМИ, рассказав, что при попытке перевода тысячи рублей с ними связались представители банков и попросили объяснить смысл операции.

Анастасию, клиентку Бинбанка, попросили обосновать «экономический смысл операции», у Николая, клиента Сбербанка, потребовали документы, а у Виталия (Тинькофф банк) запросил фото карточки, с которой был осуществлен перевод ему.

Данные сообщения уже прокомментировали представители банков. Так, в Бинбанке заявили РБК, что организация не вводила дополнительные требования к клиентам, осуществляющим p2p-переводы. «Банк действительно может обратиться к клиенту для подтверждения операции, если по ней выявлены признаки совершения без согласия клиента. При этом речь может идти только о приостановке сомнительной операции, но не о блокировке карточного счета клиента», — отмечено в комментарии.

Тинькофф банк и Сбербанк заявили, что им неизвестно о массовых блокировках счетов или переводов клиентов. При этом, в Сбербанке добавили, что «если операция вызывает сомнения, то к клиенту могут обратиться за подтверждением. Если клиент подтверждает операцию, она проводится» и что «бытовые переводы между гражданами не входят в периметр контроля». В Тинькофф банке также отметили, что в «отдельных случаях, когда возникают подозрения в попытке совершения мошеннических операций», возможны дополнительные проверки.

Не пора ли покупать доллар?

Как получить налоговый вычет по ИИС: пошаговая инструкция

Loading...
Комментарии
Статьи по теме "Карты и платежи"

Какими бывают банковские карты, виды банковских карт

Существует несколько видов банковских карт, они различаются по территории применения, по принадлежности средств и по назначению. Рассмотрим каждый вид банковских
59120 0

Как оформить детскую банковскую карту

Доверие населения к банковским картам увеличивается с каждым днем. Будучи удобной в использовании, пластиковая карта позволяет оперативно производить большинство платежей,
25877 0

Кредитные карты с льготным периодом

Когда нет денег, но есть большое желание преподнести своим близким новогодние подарки, мы обращаемся за помощью к всевозможным кредитным картам.
5180 0