Банк России создал центр по борьбе с финансовыми мошенниками

05.02.2018

wr2424 result

Банк России открыл в Краснодаре Центр компетенции по противодействию нелегальной деятельности на финансовом рынке, который будет противодействовать «черным кредиторам», лжестраховщикам, организаторам финансовых пирамид, нелегальным форекс-дилерам и другим аферистам, работающим по всей территории страны, сообщает пресс-служба регулятора.

Предполагается, что новая структура будет аккумулировать поступающую из всех регионов России информацию о противоправной деятельности на рынке и разрабатывать методы борьбы с конкретными схемами для того, чтобы оперативно прекращать их работу.

В Центробанке уверены, что именно такой подход позволит решить проблему «мошенников-гастролеров». Тем более что место расположения центра была выбрано неслучайно – обычно новые мошеннические схемы возникают либо в столице, либо на Юге. Как пояснил в интервью «Российской газете» директор департамента противодействия недобросовестным практикам Банка России Валерий Лях, «обкатав новую форму изъятия денег, они [злоумышленники] переносят ее на соседний регион, оттуда - в следующий и так постепенно мигрируют с юга в центр и далее - на восток и север страны».

Использовать базу данных и наработки созданного центра смогут все профильные подразделения регулятора, которые, в частности, смогут с их помощью консультировать правоохранительные органы и направлять им материалы для возбуждения уголовных дел.

Кроме того, как отмечается, в настоящее время во всех главных управлениях Центробанка создаются отделы по противодействию нелегальной деятельности.

Не пора ли покупать доллар?

Как получить налоговый вычет по ИИС: пошаговая инструкция

Loading...
Комментарии
Статьи по теме "Мошенничество"

Заявка на кредит: как избежать мошенничества в Интернете

Множество интернет-сайтов предлагают посетителям оставить заявку на оформление кредита или кредитной карты. Необходимо заполнить небольшую анкету, и ваши данные попадут в банк. Однако,
6442 0

Как обналичить материнский капитал? (Осторожно, мошенничество)

Материнский капитал сыграл значительную роль в улучшении демографической ситуации нашей страны. В 2014 году на свет появилось почти 2 миллиона
4807 0

Как определить фальшивые деньги

Одно дело – сувенирные бутафорские купюры, которые часто используются для выкупа невесты и в розыгрышах, и совсем другое - фальшивые
5327 0