Банк России зафиксировал в 2020 году всплеск предложений нелегальных финансовых услуг в Интернете

11.02.2021

В 2020 году Банк России выявил более 1,5 тыс. организаций с признаками незаконной деятельности: 222 финансовые пирамиды, 395 нелегальных форекс-дилеров и свыше 800 нелегальных кредиторов. Таковы итоги работы регулятора по противодействию нелегальной деятельности за прошлый год.

При этом почти половина выявленных финансовых пирамид и подавляющее большинство нелегальных форекс-дилеров действовали в Интернете.

«Мошенники активно используют новые технологии, эксплуатируют раскрученные темы и применяют методы психологического воздействия. Они привлекают для раскрутки проектов популярных блогеров, заманивают клиентов в мессенджерах, — отмечает директор Департамента противодействия недобросовестным практикам Валерий Лях. — Об этом должны помнить потребители финансовых услуг, чтобы не стать жертвой мошенников и не потерять свои деньги. Обыграть нелегала на его поле невозможно. И если вы продолжаете вкладывать средства в сомнительный проект, зная о его незаконности, то тем самым помогаете раскрутке пирамиды и обману новых клиентов».

Информацию обо всех выявленных случаях незаконной деятельности регулятор передает в правоохранительные органы, регистраторам доменных имен и другим структурам, у которых есть полномочия пресекать деятельность нелегалов и их сайтов.

Банк России видит своей основной задачей сокращение срока жизни нелегальных организаций и скорейший вывод их с рынка. Это позволит защитить интересы потребителей и снизить риски их возможных финансовых потерь. Для решения этой задачи регулятор продолжит совершенствовать собственные системы выявления незаконной деятельности на финансовом рынке, разработанные с применением современных технологий.

 

По данным пресс-службы Банка России.

Евгений Сердюков: «Ликвидность по иностранным ценным бумагам на Санкт-Петербургской бирже ничем не уступает Нью-Йоркской бирже»

«Сумейте найти то, что действительно любите» и другие важные советы от Стива Джобса

Комментарии
Статьи по теме "В банках и с кред. картами"

Что делать, если банкомат выдал больше денег?

Бывают случаи, когда при запросе на снятие определённой суммы в банкомате, устройство выдаёт больше денег, чем было запрошено. При этом
21325 0

Оплата банковской картой через интернет - правила безопасности

С каждым днём пользователей интернет-магазинов и интернет-сервисов с возможностью оплаты банковской картой становится всё больше. Равно как увеличивается и число
83580 0

Интервью: Как защитить свои средства на банковских картах

Нам все труднее бывает разгадать уловки, которыми мошенники выманивают у нас деньги. Они порой похожи на реальные жизненные ситуации. Одно
3993 0