Банки оценят благонадежность организаций и индивидуальных предпринимателей

24.08.2017

writing 1149962 960 720 result

Банк России выпустил методические рекомендации для кредитных организаций по выявлению и пресечению сомнительных операций их клиентов, которые могут быть связаны с отмыванием доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма. Речь идет об оценке банками порядка уплаты налогов и фонда заработной платы организациями и индивидуальными предпринимателям. Если эти показатели будут неудовлетворительными, банк будет вынужден заблокировать операцию по счету или вовсе отключить систему онлайн-банкинга.

Для удобства предпринимателей перечислим признаки, по которым организация может быть обвинена в уклонении от уплаты сборов или обналичивании средств. Помощь в создании таблицы оказали юристы Петербургского правового портала.

2017-08-24_13-05-39.png

Не пора ли покупать доллар?

Как получить налоговый вычет по ИИС: пошаговая инструкция

Loading...
Комментарии
Статьи по теме "Предпринимателям"

В помощь начинающим предпринимателям или ГБУ в действии

У многих начинающих предпринимателей в наличии имеется лишь идея будущего бизнеса и огромное желание превратить ее в жизнь. Как правило,
5958 0

Регистрация ИП в 2014 году (пошаговая инструкция)

Согласно российскому закону, любая предпринимательская деятельность должна иметь государственную регистрацию. В данном материале речь пойдет о регистрации физических лиц (граждан
4906 0

Как зарегистрировать ИП самостоятельно

Продолжается обсуждение проекта антикризисного плана Правительства РФ на 2016 год, однако уже видно, что вопросу индивидуального предпринимательства в документе уделяется
2163 0