«Ведомости»: ЦБ обнаружил массовых скупщиков валюты

30.11.2018

Одни и те же люди, по данным ЦБ, неоднократно покупают в банках валюту на сумму от $100 тысяч, не возвращая ее. Покупка происходит часто, иногда несколько раз в день, и банкам рекомендуется обратить на это внимание, активизировав борьбу с отмыванием денег.

Утверждается, что личности не были установлены: те клиенты, чьи имена фигурировали в документах, заявили, что «не покупали наличную валюту в эти дни в офисах этих банков либо покупали ее, но не в таких суммах». При просмотре записей наблюдения выяснилось, что кассиры выдавали сумму в конвертах, не пересчитывая ее.

Согласно представителю ЦБ, такие средства в первую очередь используются для обслуживания нелегальных обменников и для коррупционных и «других незаконных целях».

Согласно источнику Ведомостей, заказчиками подобных конвертов являются торгово-оптовые предприятия и рынки, которые раньше закупались у специализированных банков, но в 2018 ЦБ лишил их лицензии. Сомнительные операции были зафиксированы как у крупных банков, так и у небольших фининститутов.

Не пора ли покупать доллар?

Как получить налоговый вычет по ИИС: пошаговая инструкция

Loading...
Комментарии
Статьи по теме "Личный бюджет"

Как подготовиться к кризису?

Разговоры о предстоящем экономическом кризисе не утихают: все - кто с нетерпением, кто со страхом - ждут разрешения создавшегося в
10428 0

Финансовый тупик

1.Чего хочется всем? Большинство людей стремятся иметь столько денег, чтобы можно было не ходить на работу и поддерживать при этом высокий
8649 0

Как планировать семейный бюджет

Почему одни семьи всегда имеют средства на все необходимое, а другие живут "от получки до получки"? Можно сказать про разницу
22529 0