Банк России принял решение об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у московской кредитной организации «Финансово-промышленный капитал» (рег. № 3295). Информация об этом в пятницу, 9 февраля, была опубликована на сайте ЦБ.
Как говорится в пресс-релизе регулятора, в деятельности организации были установлены «нарушения требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
Кроме того, в ходе проверки ЦБ удалось выявить в работе «Финансово-промышленного капитала» признаки проведения «теневых» валютно-обменных операций, которые не отражались в бухгалтерском учете и отчетности, представляемой в Банк России. При этом, как говорится в сообщении регулятора, руководство и собственники организации не приняли никаких действенных мер по нормализации его деятельности.
«Финансово-промышленный капитал» - участник системы страхования вкладов. Выплата страхового возмещения его клиентам начнет производиться, как сообщило Агентство по страхованию вкладов, не позднее 22 февраля.
На начало 2018 года по величине активов кредитная организация занимала 297 место в банковской системе России.
