«Регионфинансбанк» потерял лицензию ЦБ

17.11.2017

ima34566

В пятницу, 17 ноября, Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у московской кредитной организации «Регионфинансбанк» (рег. № 3357). Пресс-релиз был опубликован на сайте регулятора.

Поводом для отзывы стало то, что бизнес столичного банка, занимавшего по величине активов в российской банковской системе 480 место, был ориентирован на проведение «теневых» валютно-обменных операций, которые не были отражены в документации, представляемой в проверяющие органы. Кроме того, как сообщил регулятор, подобная деятельность осуществлялась, несмотря на введенный ЦБ запрет.

Также, согласно пресс-релизу, регулятор обнаружил в деятельности банка многочисленные нарушения требований законодательства в области противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

«Регионфинансбанк» не является участником системы страхования вкладов.

Не пора ли покупать доллар?

Как получить налоговый вычет по ИИС: пошаговая инструкция

Loading...
Комментарии
Статьи по теме "Инвестиции и сбережения"

Можно ли погасить ипотеку материнским капиталом

Правильно распорядиться материнским капиталом - задача важная, особенно в нестабильное время, какое мы сейчас переживаем. Чтобы не прогореть в костре
3490 0

Криптовалюта биткоин (bitcoin), что скрывается под этим термином

Помните, как в детстве, играя во дворе, мы воображали себя продавцами и покупателями, расплачивались сорванными подорожниками или листочками с ближайшего
5520 0

Как научиться успешно инвестировать, не выходя из дома?

Рыночной экономике в России уже более 20 лет, а вот финансового грамотных людей все еще мало. Интересный факт: в США
9478 0